厦门中院案例:贸仲仲裁中的信用证止付申请及其审查

作者:姚玺律师  •  分类: 信用证纠纷

  1. 本案是申请人在其与被申请人之间的进口买卖合同纠纷已提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁过程中的申请中止支付信用证项下款项案件,并不多见。申请中止支付信用证项下款项实质上是信用证纠纷当中的诉前、诉中财产保全程序。故本案属于贸仲仲裁中的财产保全案件。依照《民事诉讼法》第二百七十二条的规定,仲裁当事人申请采取保全的,涉外仲裁机构应当将当事人的申请,提交被申请人住所地或者财产所在地的中级人民法院裁定。

  2. 本案管辖。根据《民事诉讼法》的规定,诉前财产保全程序由财产所在地的人民法院管辖。又根据最高人民法院《关于涉外民商事案件诉讼管辖若干问题的规定》,申请中止支付信用证项下款项案件应当由国务院批准设立的经济技术开发区人民法院,省会、自治区首府、直辖市所在地的中级人民法院,经济特区、计划单列市中级人民法院,最高人民法院指定的其他中级人民法院,高级人民法院管辖。故本案由厦门中院管辖。

  3. 信用证止付的审查标准。本案法院虽然未准许申请人的止付申请,但本案中的审查原则和处理方法对类似案件颇具有借鉴和参考意义。依照《最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》的规定,开证申请人、开证行或者其他利害关系人发现存在信用证欺诈,并认为将会给其造成难以弥补的损害时,可以向有管辖权的人民法院申请中止支付信用证项下的款项。

  人民法院认定存在信用证欺诈的,应当裁定中止支付或者判决终止支付信用证项下款项,但有下列情形之一的除外:

  司法实践中,只有在充分证据证明信用证项下存在欺诈,且银行在合理时间内尚未对外付款的情况下,法院才可以根据开征申请人的请求,并在其提供担保的情况下裁定止付信用证项下款项。本案中,厦门中院查明厦门大华银行已将信用证项下款项2228601.38美元(实际支付2222894.57美元)议付给明发国际,并认为申请人申请止付不符上述规定,并动员其最终撤回了申请。

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