融钰集团或因信托资金出逃连续跌停 市值蒸发近50亿

作者:姚玺律师  •  分类: 信托纠纷

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  停牌3个月的融钰集团于5月2日复牌,迎来的却是“当头棒喝”,连遭4个跌停。截至5月7日收盘,融钰集团报收8.43元,4个交易日累计跌幅34.40%。

  值得注意的是,截至今年一季度末,该公司前十大股东中,除第一大股东广东汇垠日丰外,其余均为信托资管产品。

  沪深交易所5月7日发布公开信息显示,融钰集团因成为连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到20%的证券、日跌幅偏离值达到7%的前五只证券上榜。5月4日至7日异常期间,融钰集团累计跌幅达19.02%,累计偏离值-21.62%,区间成交额2400.21万元。

  如果加上停牌前一日的跌停,以停牌前第二日(1月31日)收盘价14.28元计算,融钰集团当前股价累计跌幅41%,市值缩水近50亿元!

  上述人士进一步称,最直接的原因可能是资管新政的影响。虽然过渡期延长,但此类产品可能得提前清退;另一方面,降杠杆的金融监管基调不变。

  相关券商分析师预计,从目前放量的情况来看,几亿股的封板应该是资管计划的平仓行为,毕竟资管计划的钱也是散户的,他们赚的也是管理费。股价短期看跌,未来有很长的平台整理期,具体整理时间至少半年。

  东方财富Choice数据显示,融钰集团的前十大流通股东中,陕国投信托、长安信托、金谷信托、华鑫信托、厦门信托、国投泰康信托等多家信托旗下多只产品位列其中。

  从信托持有买进该股的公开数据看,金谷信托旗下两只产品持有该股,合计浮亏1.35亿元,厦门信托浮亏6665万元,华鑫信托浮亏7022万元,光大兴陇信托浮亏4744万元。

  “最近出现闪崩的个股,前十大股东中基金、券商等机构投资者很少,反而涌现大量信托计划,大多玩的是杠杆,还有不少高管进行股票质押的情况。”相关信托行业分析师表示,股价大跌,必定有资金出逃,或是主动出逃,或是被动出逃,多数是被强行平仓导致的被动出逃。

  一位接近融钰集团的知情人士对《国际金融报》记者表示,永大集团现有股东接盘之前吕永祥家族耗费了大量资金。在其看来,现有十大股东中,除了大股东(或也类似于资管计划),另外9个都是资管计划,所以其“对融钰集团未来充满怀疑”。

  官方信息显示,融钰集团原名“永大集团”,位于东北吉林,原本主业是永磁电气开关,号称中国最大的永磁开关产品研发生产基地。2011年上市之后,受到资金诱惑,永大集团原控股股东——吕永祥于2015年底将其所持的全部1亿股协议转让给广东汇垠日丰,后者晋升为第一大股东,交易总价为21.5亿元。但该交易直到2017年7月才完成过户手续。

  不过,融钰集团5月2日复牌后,还发布了股权变更消息:大股东广东汇垠日丰,拟将其持有的1.26亿股,协议转让给上海诚易;另将持有的4880.4万股协议转让给长兴兴锋。

  资管新规近期落地,其核心之一是消除多层嵌套和通道业务,形成穿透式监管,对杠杆严格监管。业内人士称,这必将对很多通过信托计划操作的股东产生重要影响,比如,产品到期后没有同样产品来承接,导致市场恐慌,出现集中抛售。

  资管新规落地后,下一步就是开始行动,银保监会和证监会可能对股票质押加强监管,重点在于信托。上述信托研究人士告诉记者,当前,大量信托潜伏在多家公司的前十大流通股东中,闪崩凸显资金的恐慌,应防范监管信托带来的资金压力。

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